La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo vede impegnate le banche quali soggetti tenuti alla cosiddetta "collaborazione attiva". Il volume affronta il tema dell'antiriciclaggio con riferimento all'operatività bancaria. Oltre all'evoluzione normativa e ai relativi indicatori, l'autore illustra i reati fiscali, l'operatività a rischio "spinto", l'antiriciclaggio connesso all'intermedizione assicurativa, il quaderno Uif 2016 e i nuovi rapporti con la Repubblica di San Marino.
Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria
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| Titolo | Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria |
| Autore | Massimo Lembo |
| Argomento | Law, Economics and Politics Law |
| Collana | Strumenti pocket |
| Editore | Ecra |
| Formato |
Libro |
| Pagine | 132 |
| Pubblicazione | 2017 |
| ISBN | 9788865582336 |
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